СБУ заблокувала схему виведення грошей на окуповані території

СБУ перекрила діяльність «фінансового центру» в окупованому Луганську, який 7 років сплачував податки з мільйонних оборотів до «бюджету ЛНР».

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України викрила та заблокувала масштабний механізм фінансування окупаційних органів влади, встановлених на окупованих територіях.

Механізм полягав у діяльності на окупованій території тіньової фінансової установи, яка спеціалізувалася на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень.

Клієнти сплачували за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого «бюджету ЛНР».

За даними слідства, організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році.

В умовах відсутності на окупованій території банківської системи «фінансовий центр» надавав клієнтам послуги із переведення у готівку коштів з карток українських банків.

Також поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій.

У ході обшуків, проведених у декількох містах Луганської області, оперативники та співробітники СБУ вилучили у спільників «фінансистів»:

• понад 300 банківських карток клієнтів – «переселенців», які фактично мешкають або вже померли на окупованій території;
• комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;
• чорну бухгалтерію;
• готівку в різній валюті, загальна сума яких в еквіваленті становить майже 6 млн гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора «фінансового центру». За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до оборудки.

Сподобався матеріал? Підтримай незалежний проект - одна кава - 30 гривень - дозволять нам працювати для Вас!

➡ Приват 4149 6293 1808 2567

➡ monobank: 4441 1144 4179 6255

➡ PayPal [email protected]

➡Patreon https://www.patreon.com/milinua  

Побачили неточність чи маєте чим доповнити матеріал? Напишіть нам: [email protected]

Підписуйтесь на наші соцмережі:
Facebook
Twitter
YouTube
Телеграм
Viber